一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，有时候扇动几下翅膀，可以在两周以后引发美国得克萨斯州的一场龙卷风。——美国气象学家爱德华·罗伦兹（Edward N.Lorenz），1963年。2019年6月，PlusToken，加密货币行业里那只「蝴蝶」扇动了翅膀。

比起于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投资者内心更为惊恐如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投资人突然找到钱包早已无法提现，紧接着有消息爆出瓦努阿图警察部队被捕了因展开非法互联网诈骗的六名中国籍人士，并打算将其遣返返中国，而这六个人就是PlusToken创立团队成员：陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园。我们再行来非常简单总结下这个曾自称为是「全球第一款区块链生态」的加密项目，PlusToken仍然声称要建构「一条龙」区块链生态系统，其中包括了多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球缴纳、智能套利、算力挖矿、区块链产业链等一系列功能和服务。但实质上，PlusToken使用的仍是庞氏骗局套路，通过允诺高息和拉人头返现招揽用户资金，但PlusToken正在「可怕」之处在于其所谓「多币种跨链钱包」，因为其中牵涉到到多种数字货币，还包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS等。

虽然到目前为止PlusToken仍未具体明确涉嫌金额数字，但据信早已多达200亿人民币。根据北京链安分析数据表明，该庞氏骗局一共招揽了超过20万BTC和约132万ETH。

1. Plustoken每次变动，加密市场之后惊涛骇浪？2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国并接管给盐城警方。2019年7月11日，用户早已无法相连PlusToken APP。

2019年8月17日，盐城经济技术开发区人民检察院官网公布信息，已依法对因涉嫌的组织、领导直销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。随着这场骗局幕后黑手争相抓获，人们开始更加担忧存放在PlusToken钱包里的巨额加密货币，因为一旦这些资金通过交易所被「洗白」并流向到加密货币市场，势必会对价格导致冲击，甚至有可能引起挤兑混乱。碳链价值整理了与PlusToken事件涉及时间节点的比特币价格走势（数据来源CoinMarketCap），也许我们需要借此找到一些关联：2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人员证实逮捕遣返回国之后，比特币价格从13102.69美元高点很快暴跌至11231.61美元，跌幅高达14.28%。

（如下图右图）2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期间， PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址经常出现变动，共2.85万BTC被移往，其中「33FKcwFh」结尾的一个主要钱包地址将22922 BTC移往至四个新的地址中，数额分别为4922BTC、5000 NTC、6000 NTC、以及7000BTC。这段时间内，比特币价格从11503.71美元高位暴跌到10051.70美元，跌幅高达12.62%。（如下图右图）2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路关键地址再次发生大额变动后，涉及地址在8月26日-28日两天被频密托分成 0.1-10BTC 平均的大量小额地址，更进一步被汇集并转出有，而且早已有部分通过场外 OTC平台售出的比特币洗白后再度流向币安等交易所。这段时间内，比特币价格从11510.27美元高位暴跌到10088.19美元，跌幅高达12.35%。

（如下图右图）2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00，疑为PlusToken涉及地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再次开始账户，倒数并转出有三笔4000 BTC左右大额比特币到独立国家地址，积累12646 BTC。2019年9月10日11点后，这些大额比特币再次开始合并账户，并合并出有个位数BTC。

这段时间内，比特币价格从10,387.86美元高位暴跌到10,027.16美元，跌幅为3.47%（如下图右图），特别是在是在在9月11日市场找到本次事件之后，曾在短时间内下跌大约225美元。2019年9月16-17日：疑为PlusToken涉及地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再次账户，基本「清空」，同时另一涉及地址使用相近策略启动合并。

9月16日晚上23:08，在同一块上倒数并转出有四笔3000~3800枚BTC的大额账户，每笔账户都合并到300个左右的新地址。这段时间内，比特币价格从10,382.94美元高位暴跌到10,191.09美元，跌幅为1.85%。

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